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寧德特大系列虛假股票信息詐騙案破獲紀實
玉田在線 www.352200.com 來源：閩東日報 作者：李牧笙
七月的閩東大地熱得像一個大蒸籠。7月10日上午，一位市民額頭上掛著涔涔的汗珠來到市公安局刑警支隊長辦公室訴說自己一時糊涂遭詐騙的過程：今年6月19日至7月7日期間，我在上網時通過鏈接上海飛翔股票投資有限公司網站，該公司管理人員以可提供漲停股票為優惠政策吸引我投了三筆總計30余萬元人民B的股票。事后發現自己上當受騙，我只有選擇向公安機關報案，希望能盡快破案，嚴懲罪犯，最大限度減少我的損失。支隊領導隨即向分管領導陳賜景作了匯報。陳賜景當即指示：抓緊立案偵破，務求必勝。支隊長錢昌平把副大隊長劉亮通知到辦公室鄭重其事地將偵破“7·10”任務交給了以他為主的“獵狐辦”，對具體事項作了安排。不久該案被公安部列為掛牌督辦案。虛假信息詐騙犯罪屬于高智商、智能化的犯罪，而“獵狐辦”的獵手們是專門與狡猾的對手打交道的人。偵察員接手此類案個個磨拳擦掌。大家在劉世巧副政委和劉亮的召集下聚首于會議室，把今年5月以來相繼發生于福安“5·22”、蕉城“6·23”、“7·2”、東僑“7·7”等作案手段相似的股票信息詐騙案5起，涉及6個yh-ka號和10余部涉案通訊工具，以及系列案件的前期偵查情況進行梳理，發現yh-ka分屬上海、廣西、江蘇等地的多家銀行，且均處于活動狀態;還查明涉案通訊工具歸屬于上海、江蘇、湖南等地。經對多部涉案通訊工具通話清單提取及涉案網站服務器、網站維護IP的調取后，發現“7·10”詐騙網站維護人員都落地于福建。據此，專案組決定從偵破條件最成熟的“7·10”詐騙案入手，開展串并案偵查。說它條件成熟也不過僅有兩點作案痕跡，即涉案yh-ka號和作案手機具備一定價值而已，要讓這兩個“點”變成線，繼而織成一個個網眼，再由網眼組合成一張巨網，最后把疑犯兜入網中，那可是考驗偵察員綜合實力，斗智斗勇永不言敗的過程，偵察員回應考驗的是一句老話：再狡猾的狐貍也斗不過好獵手!經初步偵查，不出偵察員所料，犯罪嫌疑人在作案時所留下的蛛絲馬跡無一例外地打著“虛假”的烙?。荷姘甘謾C為作案專用，內容是虛假的;涉案銀行賬戶為作案專用，開戶戶主資料是虛假或套用的;犯罪分子使用無線上網，且網絡開戶資料和IP是虛假的。據此，專案組審時度勢，決定從取款地、3G無線上網地和作案手機使用地三個方向開展抽絲剝繭以尋求有價值的破案線索。排查過程，專案組堅持四個“鎖定”：從銀行賬戶往來及取款情況分析鎖定作案高危人員的動向;從作案通訊工具使用情況分析鎖定案發取款時刻作案人員的具體位置;從網絡追蹤及上網IP情況分析鎖定轉賬人員的落地;從打電話到轉賬再到取款的時間節點分析鎖定在取款期間或前后團伙成員之間的活動情況。由于“四鎖定”針對性強，點擊穴位準，很快破解了犯罪嫌疑人變著手法給公安征戰之路設置重重“樁子”：頻繁更換手機、頻繁變換作案地點、頻繁使用作案電話的虛擬號碼，yh-ka也頻繁以他人身份證開戶?！八逆i定”產生神來之筆的效應，還表現在各路捷報頻傳———從負責銀行賬戶往來及取款情況偵查小組傳來喜訊：犯罪嫌疑人冉某開戶行在上海，經調取賬戶發現該賬戶已通過網銀轉賬到二曾一呂一宋等四人的戶頭，各賬戶款額均為6萬多元。其中兩人開戶地在安徽阜陽、一個開戶地在山東德州，還有一個開戶地在山東東營，而冉某賬戶上余款有在泉州安溪取款的記錄和在泉州某超市POS機上刷卡消費90余元的記錄。繼而又發現4個賬戶全部在廈門某銀行柜臺和AT-Ma01柜員機取現。負責工具使用及落地情況偵查小組同樣有好消息反饋到專家組：發現一個上海小靈通號碼，另一個為呼叫轉移手機，歸屬地也在上海，落地在福建漳州。主要活動地在漳州角美龍池開發區。 負責網絡追蹤及上網IP落地情況偵查小組也收到預期的戰果：通過分析冉某銀行轉賬信息發現，該賬戶網銀轉賬的曾、宋、呂等4個操作IP經網監部門調查為3G無線上網IP， 3G手機地處漳州角美龍池開發區。剝下了詐騙者身上的第一層畫皮，偵察員無不為 “決癰除患”的旗開得勝而備受鼓舞。他們深知要擴大戰果，必須繼續發揮公安現代化信息偵查思路的優勢，認識每一張yh-ka都是線索，使用記錄越多，犯罪分子暴露的機率越大，查詢越多，信息數量的積累就越多。在征戰過程，偵察員不放過任何一張yh-ka的歷史明細和取款監控。比如查詢該團伙的二級賬戶時，專案組調取該卡在泉州某超市刷卡消費購買洗浴日用品90余元的記錄，偵察員便能準確判斷出疑犯應為泉州安溪籍的高危人員，從而剝去了這伙犯罪嫌疑人刻意偽裝滬、浙等地公民的畫皮，縮小了包圍圈。串并案偵查收網 詐騙團伙被摧毀專案組在收網之前針對“三個小組”排查的結果，進行條分縷析作出準確判斷：一是該詐騙團伙在上海購買手機卡，上海銀行開戶，漳州設點進行接聽電話和網上銀行轉賬，安排馬仔在廈門取款。二是根據涉案對象冉某在安溪有取款記錄，以及在泉州某超市有90余元的消費記錄，可以推斷該團伙可能由泉州安溪人為主，廈門漳州是他們的作案點，泉州是他們的落腳點。三是根據手機落地和上網落地判斷作案手機和3G上網人應為同一人，且系團伙的組織者，廈門取款人為團伙中的馬仔，專門負責取款業務，在取款期間或取款后團伙頭目肯定要同取款馬仔聯系，以確保其詐騙所得錢款的安全。依據以上綜合分析，受害人將25萬元錢打入詐騙銀行賬戶后在不到1小時的時間內，詐騙團伙在漳州進行了轉賬并且在廈門全部取現，詐騙人或轉帳人必須要將錢已到個別具體賬戶的信息告訴取款馬仔，他們之間應有相互間的通知，由此給偵查人員留下了突破全案的關鍵線索，偵查人員采取了針對性極強的偵破對策———串并案偵查水到渠成，收網時機漸趨成熟。專案組把排查時間往前推到5月，犯罪嫌疑人的魔蹤在閩浙兩地的活動軌跡歷歷在目：5月10-13日在漳州停留、5月20-22日在廈門停留、6月21-22日在浙江杭州停留、7月2-3日在福州停留，根據其運動軌跡判斷持機人可能有住宿旅館，調取漳州、廈門、杭州、福州等地相對時間段內所有泉州安溪籍在旅館住宿記錄，進行海量數據分析確認出嫌疑人身份為泉州安溪長坑人陳其春，調取照片與取款監控錄像比對，明確了在廈門取款的馬仔。9月26日，專案組在廈門、泉州警方的大力配合下，在泉州市抓獲取款馬仔陳其春、在廈門市灌口鎮抓獲團伙頭目阿王及骨干成員男林、女林等四人，成功摧毀該系列虛假股票信息詐騙的犯罪團伙，當場繳獲作案工具手機8部、筆記本電腦1臺、yh-ka(存折)20張，扣押贓款50余萬元。經審訊深挖現已初步查明，2008年以來，犯罪嫌疑人阿王組織人員在互聯網上搭建虛假信息股票網站，在網站首頁或宣傳資料上開展 “天天公開：三只暴漲股票”、“公開3只私募拉升暴漲牛股”、“每日牛股數據”等多種形式的夸大宣傳，以贈送漲停版、免費贈送金股等為誘餌吸引投資者，用網絡電話冒充上?；虮本┑墓潭娫?，在上海、北京、山東等地銀行開戶，在漳州角美、廈門灌口等地租房設點遙控詐騙。同時，利用高科技手段通過各地代理商，在國內知名的搜索引擎網站長期付費推廣，使詐騙網站或虛假股票信息在搜索引擎結果中位居前列。投資者上當受騙就會主動撥打該網站聯系電話，該團伙就以繳納會員費、信用保證金或融資金為由騙取錢款，單筆數千元至數十萬元。警方提醒 謹防騙子王氏特大詐騙犯罪團伙被警方成功摧毀，但該案中上當者的經歷留給人們的教訓有一條應記?。悍彩悄軒Ыo你刺激的“好事”，往往是詐騙者施騙的陷阱所在。善良的人們一定要冷靜再冷靜，采取“決定明天做，付款往后拖”的慢節奏戰術。千萬不可頭腦發熱，否則你躲過“漲停股”的誘惑，也很難保證不會在“奶奶好，爺爺好，出門撿到大元寶”的街頭騙局中稀里糊涂地步入騙子的圈套，換回一次捶胸頓足、追悔莫及的痛苦。
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可轉債交易不設漲跌幅限制，但由于其對應正股價格，正股有漲跌幅限制，因此價格偏離不會太大，此外可轉債采用T+0交易，是不錯的交易工具
指三個股票指數,就和上證指數一樣,它們是道瓊斯\納斯達克\標準普爾指數
